Задержаны аферисты, похитившие более 10,5 млрд рублей материнского капитала

 

19.11.2013 14:48

Задержаны аферисты, похитившие более 10,5 млрд рублей материнского капитала

Более 100 сотрудников центрального аппарата МВД России в составе нескольких следственно-оперативных бригад одновременно выехали в девять субъектов Российской Федерации – Республику Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области. Цель – проведение широкомасштабной операции по задержанию лиц, подозреваемых в серии афер, связанных с хищением нескольких млрд рублей бюджетных средств, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации по государственным сертификатам в качестве материнского капитала.

Разработка организованной группы велась около двух лет. В результате беспрецендентого по сложности комплекса мер установлены организаторы и соучастники противоправной деятельности, задокументированы роли каждого из них, а также получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти.

Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявлены более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны.

В дальнейшем в ходе оперативного сопровождения уголовных дел, органами предварительного следствия принято решение об их соединении в единое производство, расследованием которого в настоящее время занимается Следственный департамент МВД России.

Общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила свыше 800 человек: 170 сотрудников ГУЭБиПК МВД России и Следственного департамента МВД России, а также территориальных подразделений полиции. Проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей.

По результатам мероприятий сотрудниками Следственного департамента МВД России принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России.

Задержанные будут доставлены в Москву для проведения с их участием дальнейших следственных действий.

В настоящее время осуществляется  сбор доказательств в целях быстрого и полного раскрытия аферы, а также привлечения к уголовной ответственности всех ее участников.

Ниже представлено описание выявленной сотрудниками полиции противоправной схемы нецелевого использования материнского (семейного) капитала, которая реализовывалась в период 2010-2012 гг. 

Организованными группами использовалось свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им  обналичить сертификаты материнского капитала.

От имени подконтрольного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания.

В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.  В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком.

На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали.

По информации МВД России


Комментарии

 

аркадий,  28.11.2013 20:23
Таких уродов надо расстреливать, не надо смотреть на европу в америке смертную казнь не отменяли и правильно сделали, слишком много наши, господа, воруют

Публикации по теме

 
ВЦИОМ представил данные об уровне медицинской грамотности россиянок в вопросах женского здоровья
ВЦИОМ представил данные об уровне медицинской грамотности россиянок в вопросах женского здоровья

В Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге проходит «Неделя женского здоровья». Фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» второй год подряд проводит подобное мероприятие с целью привлечения внимания к вопросам репродуктивного здоровья и информирования женщин о необходимости регулярного осмотра у гинеколога.

Специалисты выявили связь между селфи и сексуальной жизнью человека
Специалисты выявили связь между селфи и сексуальной жизнью человека

Ученые из Массачусетского университета уверены, что частые селфи людей говорит о их сексуальной неудовлетворенности. Исследователи провели анкетирование владельцев 220 тысяч аккаунтов. После проведенного анализа результатов, оказалось, что...

В России зафиксирован первый случай заболевания вирусом Зика
В России зафиксирован первый случай заболевания вирусом Зика

Вирус Зика, который распространяется комарами рода Aedes был выявлен в Африке, Северной и Южной Америке, Азии и Тихоокеанском регионе в 1952 году. У заболевших наблюдается лихорадка, кожная сыпь и конъюнктивит, а также...

Учредитель: Ltd. ”IT-Consulting”. Санкт-Петербург.
Запрещается полное или частичное копирование материалов, кроме материалов рубрики "Новости".
При полном или частичном использовании материалов рубрики "Новости", гиперссылка на ”PiterMed.com” обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Все материалы носят исключительно ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением, обращайтесь к своему лечащему врачу.
© 2007-2017 ”Центральный портал Санкт-Петербурга о медицине, красоте и здоровье”
Создание сайта ”SiriusWeb”

Проверено на вирусы

18+

Мониторинг доступности сайта